原標題：黑龍江警方偵破特大網絡開設賭場案：化裝煤老闆、凍結上億元
“租寶馬車代步、戴假名牌手錶、煤老闆要買房……”4月23日，大慶市公安局在通報偵破9.25特大網絡開設賭場案情時，民警講述化裝偵破案件過程驚心動魄、堪比大片。
出租房內開賭場 每天賭資上百萬
2015年9月21日，在黑龍江省公安廳開展實施“打源頭、鏟賭患”專項行動期間，大慶市公安局治安支隊獲得線索：在大慶東風新村一居民樓內，有人給境外賭博網站作代理，招攬賭博人員通過電腦視頻以玩真人百家樂的方式進行賭博違法活動，投注資金每天達百萬元以上。
民警經偵查得知，該賭博場所位於這個居民樓的23層，為確定具體房間，民警化粧為物業工作人員給該樓層業主打電話，進而得知一出租給張某（1982年出生，齊齊哈爾人）的房間具有重大嫌疑。隨後，民警又偽裝成參賭人員進入該房間，確認賭博情況屬實，張某就是該賭博場所的老闆。
同年，大慶市“9.25”網絡開設賭場案專案組成立。專案組查明張某涉案網站“心水博”（網址： ），實為菲律賓太陽城賭場設立的門户網站“申博網站”，“心水博”只是跳轉界面，該網站賭博類型分為真人遊戲、電子遊戲、體育彩博、對戰遊戲、多人遊戲和桌面遊戲等六種賭博方式，“心水博”主要經營多人真人視頻“百家樂”。
張某與李某（女，1987年出生，大慶人）是該網站大陸代理之一，合股經營賭場，僱傭林某和王某超在其租用的居民樓內，為參賭人員換取籌碼和在線下注。張某與上線“心水博”犯罪團伙之間通過銀行卡進行資金流轉，以抽水的方式非法獲利。專案組經分析網站客服電話和網址獲知，“心水博”賭博網站的經營地點在廣東省湛江市。
為確定賭博房間 民警變身“煤老闆”
2015年10月21日，專案組一行6人先期到達湛江市進行偵查，經調查得知，“心水博”賭博網站的老闆是陳某（湛江人，1995年出生），其通過開辦（連線）賭博網站、租賃經營場所、僱傭工作人員、設置結算方式、招攬玩家參賭等形式開設網絡賭場。
民警着便裝尾隨陳某駕駛車輛進入湛江一個三面臨海的小區地下車庫進行偵查工作，卻被該小區保安當做壞人押送到當地派出所。隨後，專案組民警化粧成煤老闆，租寶馬車代步、戴假名牌手錶，假意購買十套住房，從而獲取了陳某所住具體房屋和房屋內部結構圖。
2015年11月23日，專案組成員分別在大慶市、廣東省湛江市將涉嫌開設賭場的陳某、張某及其僱傭人員和參與賭博人員共計16人同時抓獲歸案。在陳某住處當場查扣賭資人民幣174.67萬元、美元1萬元，凍結涉案賭資賬户資金人民幣300.84萬元，涉案車輛一台。至案發，心水博賭博網站共有6541個代理和會員。2016年3月大慶薩爾圖法院依法做出了生效判決，相關人員被處以1到3年刑罰和10萬到80萬的罰金。
107位民警赴多地抓捕 扣押凍結涉案資金上億元
為進一步查清案件，將涉案人員全部抓獲歸案。2016年4月，專案組一人8人赴廣東省廣州市、東莞市、湛江市、深圳市等地對陳某上線開展偵查工作。
專案組經分析研判涉案的18張銀行卡的交易流水，梳理出李某（女，37歲，廣州人）是該犯罪團伙成員之一，進而獲知廣州人袁某、辛某、袁某華、樑某、羅某等人為該犯罪團伙主要成員，一個以袁某和辛某為首的非法獲利上億元的特大網絡賭博團伙終於浮出水面。
民警經進一步偵查得知，犯罪嫌疑人袁某和辛某（在逃）於2012年初各出50%的資金合作成立網絡賭博公司。二人分工明確，辛某負責獲取境外申博、皇冠等賭博網站的代理賬號，租賃菲律賓境內房屋作為經營場所和辦公地點；袁某負責使用非法手段獲取用於流轉賭資的銀行卡及發展下線。
袁某和辛某通過僱傭工作人員、發展下線代理、設置結算方式等形式開設網絡賭場，以“返水”和佔成的方式非法獲利，為逃避警方檢查，二人還將賭博窩點、服務器等都設置在國外，營造境外人員設賭、參賭的假象。
因專案組已掌握犯罪人員的活動規律和犯罪證據，2016年7月18日，大慶市公安局107位民警分別赴廣東省廣州、東莞、湛江、深圳、韶關等地開展收網工作。8月2日1時，專案組凍結涉案資金流轉銀行卡，隨後，專案組在公安部三局、黑龍江省公安廳治安總隊的協調下，在廣東省廣州市、東莞市、湛江市、廣西省北海市等兩省六地公安機關的配合下，共抓捕涉案人員22人，1人在逃，對21人予以刑事拘留，1人取保候審。8月7日，21名犯罪嫌疑人被押解回大慶市。第二次收網行動中，共計扣押、凍結涉案資金人民幣1.4億餘元、港幣83萬餘元。
經審訊，主犯袁某交待，其共發展了702個下級代理，其中大慶到湛江到廣州這一條代理線，經依法核算涉案金額達36億元人民幣。2017年12月28日大慶市中級人民法院對袁某等人依法做出了終審判決，被判處1到4年的刑罰和10萬到110萬元不等的罰金。
據悉，專案組在偵辦本案過程中，扣押涉案賭資人民幣共計1.4億多元、美元1萬多元、港幣83萬多元，手機81部，電腦43部，車輛1台。經法院判決，本案已有26人受到刑事處罰，12人受到行政處罰，共計沒收賭資人民幣近億元、美元1多萬元、港幣35萬多元，罰金共計人民幣468萬元。（ 包海多）
來源：龍江公安
