近日，廣東破獲了一起重大的地下錢莊案件，非常振奮人心!在廣東警方的24小時行動部署中，搗毀了犯罪團伙兩個窩點，抓獲了十餘名犯罪嫌疑人，涉案金額高達170億元!
警方發現，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿易有限公司等40餘家企業，涉嫌利用其控制的50餘賬戶，先後爲北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民幣，並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯，再轉移至境外。
近日深圳警方開展收網行動，經過24小時連續作戰，一舉搗毀犯罪窩點2個，抓獲涉案人員10餘人，凍結賬戶銀行150餘個，初步統計涉案賬戶資金流水達170餘億元人民幣。
廣東警方破地下錢莊案
廣東省公安廳21日通報，廣東省公安廳近日組織廣州、深圳、珠海、佛山等地警方開展代號爲“颶風2號”的地下錢莊系列案件集中收網行動，破獲案件20餘宗，抓獲犯罪嫌疑人70餘名，初步統計涉案金額460餘億元人民幣。
警方披露，去年下半年，廣州警方接到黃某某等人涉嫌非法經營地下錢莊的線索，其實際操控的銀行賬戶多達50餘個，與此同時，深圳、佛山、東莞等地公安機關也相繼發現多個地下錢莊犯罪線索，相關賬戶每日往來資金流巨大。
廣東警方還披露了林某某等團伙特大地下錢莊案，去年底，公安部向廣東警方下發一條特大地下錢莊案相關線索經過初步偵查，警方發現該線索涉及的地下錢莊資金流向複雜、多種犯罪手法交織，涉案賬戶3800餘個，辦案難度很大。由於案件涉及的犯罪嫌疑人有很強的反偵查意識，一些涉案人員聞風而動，或是逃離案發地，或是將涉案公司關門註銷，進一步加大了偵查破案難度。
廣東警方偵查發現了一批還在活動的、疑似犯罪團伙掌握的境內空殼公司，並循線追蹤，先後發現了以林某某、陳某某等爲首的兩個犯罪團伙組成的、以老鄉關係爲紐帶的犯罪網絡。經過進一步偵查，警方發現，2012年至2015年期間，深圳市東某某貿易有限公司等40餘家企業，涉嫌利用其控制的50餘賬戶，先後爲北京、深圳等地的千餘家公司、企業非法支付結算人民幣，並採取虛構貿易背景、提供虛假單證等手段實施騙購外匯，再轉移至境外。
近日深圳警方開展收網行動，經過24小時連續作戰，一舉搗毀犯罪窩點2個，抓獲涉案人員10餘人，繳獲涉案電腦、手機、公司印章、銀行卡及賬冊等書證一大批，凍結賬戶銀行150餘個，初步統計涉案賬戶資金流水達170餘億元人民幣。
廣東警方表示，地下錢莊交易是嚴重的經濟犯罪行爲，嚴重擾亂國家金融秩序，警方嚴厲打擊地下錢莊犯罪活動，積極推動對口岸等重點區域的聯合整治，深化與人民銀行反洗錢、外匯管理、海關等部門協作，探索聯合整治的新辦法、新機制，打防並舉遏制地下錢莊犯罪。
地下錢莊
地下錢莊成上游犯罪“幫兇”
廣東毗鄰港澳,對外貿易發達,資金流動頻繁,地下錢莊犯罪情況也較爲突出。廣東省公安廳經偵局局長黃守應介紹,廣東地下錢莊主要分佈在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角及沿海地市,部分僑鄉也比較突出;多爲家族、團伙作案或公司化經營,核心人員均爲宗親或相熟的同鄉人員,團伙內分工明確,組織嚴密,大部分與我國香港、澳門、臺灣等地有聯繫。地下錢莊經營者通常按照流轉資金的3‰至5‰的比例收取費用非法牟利,資金流量巨大,獲利可觀。
黃守應分析,目前,廣東的地下錢莊主要有3種類型:第一種是傳統的現金交易和跨境匯兌型;第二種是資金不出境,境內外資金池對敲完成交易;第三種是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。
由於地下錢莊交易資金遊離於國家正常的國際收支統計之外,容易導致國際收支數據不能準確反映經濟活動的真實情況,影響宏觀經濟決策。而地下錢莊經營者不問客戶身份、收付款來源,大量資金流動不受政府監管,扮演了各類上游犯罪的“幫兇”角色,併成爲一些經濟犯罪及網絡賭博、電信詐騙、涉毒涉恐等違法犯罪資金轉移出境的主要通道,特別是一些貪污腐敗分子通過離岸公司和地下錢莊將鉅額資金轉移到境外,逃避打擊。
抓捕犯罪嫌疑人
涉腐贓款轉移是打擊重心
五部委部署開展專項行動後,廣東迅速成立由中國人民銀行廣州分行和廣東省公安廳領導爲組長的專項行動領導小組,公安廳設立專項行動辦公室,不斷縱深推進專項行動。廣東省副省長、公安廳廳長李春生多次作出重要批示,要求強力推進此項工作,對各地偵破的多起重大案件都親自過問並批示肯定。在打擊中,廣東警方突出重點,組織波次打擊,全力破案攻堅。
廣東省公安廳將珠三角及沿海地市作爲重點地區,強力推進專項打擊。行動期間,深圳市公安局共破案32宗,破獲案件數量佔全省39%,涉案金額高達1200餘億元人民幣。同時,廣東省公安廳將涉及腐敗等重大犯罪贓款轉移的地下錢莊作爲打擊重心,中紀委發佈100名“紅通”外逃人員名單後,該廳部署各地市對與廣東有關的涉嫌轉移贓款的線索作爲重點開展攻堅。截至目前,佛山等地共破獲4宗涉嫌爲“紅通”人員轉移贓款的地下錢莊案件,共抓獲犯罪嫌疑人11名。
廣東省公安廳分別於2015年6月、8月、9月組織了代號爲“銀鷹”的三波次集中打擊行動,不斷掀起專項行動的高潮,共破案60宗,佔全年總破案數的73%。各地也根據本地情況組織統一破案行動,廣州在11月的統一破案行動中,偵破4起案件,現場抓獲犯罪嫌疑人12人,涉案金額92億元;深圳在11月的統一破案行動中,偵破7起案件,現場抓獲犯罪嫌疑人23人,總涉案金額高達516億元。
據介紹,去年廣東偵破的地下錢莊案件涉案金額超過1億元的就有20餘起,如深圳偵破的“3·06”案件涉案金額達120億元,偵破的“3·30”案件涉案金額達442億元;佛山偵破的某公司非法經營地下錢莊案涉案金額逾200億元;珠海偵破的林某春等人地下錢莊案涉案金額超過38億元。
此外,廣東各級公安機關加強與人民銀行、外匯管理、檢察院、法院等成員單位溝通協作,強化了信息共享研判及線索移交的工作機制,對重大案件開展聯合執法辦案和督導。專項行動開展以來,廣東警方不斷加強對相關部門移送線索的偵查破案工作,共破案40餘起。
地下錢莊是一種特殊的非法金融組織，主要分佈在廣東福建浙江等沿海地區。地下錢莊不僅僅是存在非法買賣，非要吸存等金錢交易，更可怕的是存在有社會黑惡勢力滲透，所以對於廣東警方此次能夠破地下錢莊一案，颶風2號行動功不可沒，可喜可賀!
